נכון ל-21 בפברואר 2020, רק שתי מדינות היו ברשימה השחורה של FATF: צפון קוריאה ואיראן.
דוחות הרשימה השחורה של FATF
- בהאמה.
- איי קיימן.
- איי קוק.
- ישראל.
- לבנון.
- ארצות הברית של אמריקה.
- איי מרשל.
- נאורו.
מה זה אומר להיות ברשימה השחורה של מדינה?
מזונות חשובים. רשימה שחורה היא רשימה של אנשים, ארגונים או מדינות שנענשו בגלל שהם מאמינים שהם מעורבים בפעילות לא חיובית או לא אתית. רשימה שחורה יכולה להיות מסד נתונים שמתוחזק על ידי כל ישות, החל ממיזם עסקי קטן ועד גוף בין-ממשלתי.
מה קורה כאשר מדינה נמצאת ברשימה השחורה של FATF?
רשימה שחורה: מדינות הידועות בתור מדינות או טריטוריות לא שיתופיות (NCCTs) מוכנסות לרשימה השחורה. מדינות אלה תומכות במימון טרור והלבנת הון. ה-FATF משנה את הרשימה השחורה באופן קבוע, מוסיף או מוחק ערכים.
איזו מדינה נמצאת ברשימה האפורה?
פקיסטן נשמרה ברשימה האפורה, או ברשימה של מדינות שנמצאות ב"מעקב מוגבר", מכיוון שכלב השמירה של האו"ם בפריז קבע שהיא לקויה בהעמדה לדין של ההנהגה הבכירה של האו"ם קבוצות טרור שהוכנו על ידי מועצת הביטחון. הרשימה כוללת את לשקר-א-טייבה, ג'איש-אי מוחמד, אל-קאעידה והטליבאן.
האם פקיסטן עדיין ברשימה השחורה?
ראש הממשלה בראשות אימראן חאן הופעל בלחץ להציל את פקיסטן מהרשימה השחורה בשל מימון טרור והלבנת הון. … פקיסטן נמצאת ברשימת של ה-FATF האפורה מאז יוני 2018 בנושאים הקשורים למימון טרור.
