CTR יש להגיש בכל פעם שלקוח מבצע עסקת מטבע העולה על $10,000, או עבור מספר עסקאות אם הסכום עולה על $10,000 ביום אחד.
מתי יש להגיש שיעור קליקים?
הגשת חובות
בנק חייב להגיש אלקטרונית דוח עסקאות מטבע (CTR) עבור כל עסקה במטבע1 (הפקדה, משיכה, החלפת מטבע או תשלום או העברה אחרת) של יותר מ-$10,000 ב-, דרך או לבנק.
מה קורה כשמגישים שיעור קליקים?
הפואנטה של שיעור קליקים הוא להודיע ל-FinCEN על עסקאות חשודות. … זוהי עבירה שבגינה עלולים להיענש גם האדם שמבצע את העסקה וגם עובד המוסד הפיננסי (אם העובד לא הגיש SAR).
מה מפעיל דוח שיעור קליקים?
דרישת הדיווח עבור שיעור קליקים מופעלת כאשר לקוח בנק יוזם עסקה של יותר מ-$10, 000, לא כאשר הוא משלים אותה. אם לקוח בנק מסרב לעסקה או משנה אותה כך שיורד מתחת לסף, עובד הבנק נדרש להגיש דוח פעילות חשודה.
מהי תקופת הדיווח של שיעור הקליקים?
CTR יש להגיש אלקטרונית בתוך 15 ימים קלנדריים מהיום שבו התרחשה העסקה הניתנת לדיווח (31 CFR 1010.306(a)(1)). הקזינו חייב לשמור עותקים של כל דו ח עסקאות המטבע (CTR's) שהוגשו למשך חמש שנים מתאריך הדוח.
