Ramón Fonseca Mora (נולד ב-14 ביולי 1952) הוא סופר ועורך דין פנמה, וכן המייסד-שותף של Mossack Fonseca, משרד עורכי דין לשעבר שבסיסו בפנמה עם יותר מ-40 משרדים ברחבי העולם. … פונסקה ושותפו יורגן מוסאק נעצרו ונכלאו ב-10 בפברואר 2017.
מה קרה מוסאק פונסקה?
Mossack Fonseca הודיעה על סגירתה ב-2018; למעלה ממיליארד דולר הוחזרו ומדינות רבות פתחו בחקירות משלהן בנוגע לשערורייה. רבים מהאנשים שנחשפו לעוולות הועמדו לדין ובמקרים רבים נאלצו להתפטר מתפקידיהם השונים.
מה קרה למוסאק פונסקה אחרי מסמכי פנמה?
Mossack נותרה תחת חקירה של תובעים בקלן, גרמניה, כעזר להתחמקות מס, לפי הצהרה שמסרה ל-Suddeutsche Zeitung. משרד התובע הכללי של פנמה אמר לעיתון שחמש חקירות פליליות הקשורות למוסאק פונסקה נמשכות.
כמה זמן היו מוסאק ופונסקה בכלא?
Mossack ופונסקה כבר עומדים לדין בפנמה ואסור להם לעזוב את המדינה בעודם תחת ערבות לאחר שבילו שני חודשים בכלא.
מישהו נכנס לכלא בגלל מסמכי פנמה?
ארה"ב משלם המסים האראלד יואכים פון דר גולץ הורשע בהונאת מסים, הלבנת הון ושלל פשעים אחרים הקשורים לפנמה.שערוריית ניירות. הוא נידון ל-ארבע שנים בכלא פדרלי בארה"ב. הזמן יגיד מי עוד יואשם בקשר לשערורייה הזו.
