ההגדרה של אדם חשוף פוליטית (PEP) היא אדם בעל תפקיד פוליטי גבוה, או שהופקד על תפקיד ציבורי בולט. הם מציגים סיכון גבוה יותר למעורבות בהלבנת הון ו/או מימון טרור בגלל התפקיד שהם מכהנים.
מי יסווג כאדם חשוף פוליטית?
PEPs יכולים להיות: ראשי מדינות, ראשי ממשלה, שרים וסגני או עוזרי שרים. חברי פרלמנט. חברים בבתי משפט של רואי חשבון או במועצות של בנקים מרכזיים.
איך אתה קובע אם מישהו הוא PEP?
המלצת FATF 12 מגדירה PEP כ-להיות מישהו שהופקד (אך אולי כבר לא) על תפקיד ציבורי בולט. השפה של המלצה 12 עולה בקנה אחד עם גישה פתוחה אפשרית (כלומר "פעם PEP – תמיד יכול להישאר PEP").
מהם שלושה סוגים של אנשים חשופים פוליטית?
מי מתאים כ-PEP בקנדה?
- ראשי מדינות.
- פוליטיקאים בכירים.
- בכירי המפלגה הפוליטית.
- פקידי ממשל או משפט בכירים.
- פקידי צבא בדרג גבוה.
- מנהלים בתאגידים וגופים בבעלות המדינה.
איזו מהבאים יהיו דוגמאות לאנשים חשופים פוליטית?
הגדרת מילון המונחים של אדם חשוף פוליטית מספקת כמה דוגמאות שלסוגים של תפקידים ציבוריים בולטים שאדם יכול להיות או היה מופקד עליהם על ידי ממשלה זרה או מקומית (למשל, ראשי מדינות או ממשלות, פוליטיקאים בכירים, ממשלה בכירה, משפט או צבאי …
