ROANOKE, Va. -- אנה בלה סאנצ'ז-ריוס, הבעלים והמפעילה לשעבר של עסק במרטינסוויל נהגה להלבין יותר מ-4.3 מיליון דולר ברווחים עבור קרטל סמים בינלאומי, נידון בשבוע שעבר בבית המשפט המחוזי של ארה ב ל-96 חודשי מאסר פדרלי.
איך הקרטל שוטף כסף?
ברגע שהסמים שלו הוברחו לארה"ב ונמכרו, הוא נאלץ איכשהו להלבין את הכסף. … סוחרי סמים עושים זאת על ידי קניית פריטים שנמכרים בקלות כמו בגדים או אלקטרוניקה מחברה לגיטימית בארה"ב, ולאחר מכן מכירת הפריטים בצד השני של הגבול תמורת פזו.
למה קרטלי סמים מלבינים כסף?
הסיבה לכך שפושעים וקבוצות טרור צריכים להלבין את הכספים שלהם היא לתת להם לגיטימציה, לפני הכנסתם למערכת הפיננסית כמטבע חוקי. הלבנת הון היא תהליך של המרת הכנסות בלתי חוקיות לכסף "נקי", שלא ניתן לאתרו למקור ההכנסה המקורי.
באיזה בנק משתמש הקרטל?
HSBC סיפק שירותי הלבנת הון של יותר מ-881 מיליון דולר לקרטלי סמים שונים, כולל קרטל סינלואה של מקסיקו וקרטל Norte del Valle של קולומביה.
כמה כספי סמים מלבינים בארה"ב?
ארה ב נתפסת לעתים קרובות כמקום אידיאלי לסוחרים להלבין את הרווחים שלהם. סביב 300 מיליארד דולר בכסף מלוכלך מלבינים במדינה מדי שנה, לפי משרד האוצר. בְּלפחות שליש קשור להכנסות מסמים אסורים הקשורים בעיקר לקרטלים קולומביאנים ומקסיקנים.
