2024 מְחַבֵּר: Elizabeth Oswald | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-13 00:07
ROANOKE, Va. -- אנה בלה סאנצ'ז-ריוס, הבעלים והמפעילה לשעבר של עסק במרטינסוויל נהגה להלבין יותר מ-4.3 מיליון דולר ברווחים עבור קרטל סמים בינלאומי, נידון בשבוע שעבר בבית המשפט המחוזי של ארה ב ל-96 חודשי מאסר פדרלי.
איך הקרטל שוטף כסף?
ברגע שהסמים שלו הוברחו לארה"ב ונמכרו, הוא נאלץ איכשהו להלבין את הכסף. … סוחרי סמים עושים זאת על ידי קניית פריטים שנמכרים בקלות כמו בגדים או אלקטרוניקה מחברה לגיטימית בארה"ב, ולאחר מכן מכירת הפריטים בצד השני של הגבול תמורת פזו.
למה קרטלי סמים מלבינים כסף?
הסיבה לכך שפושעים וקבוצות טרור צריכים להלבין את הכספים שלהם היא לתת להם לגיטימציה, לפני הכנסתם למערכת הפיננסית כמטבע חוקי. הלבנת הון היא תהליך של המרת הכנסות בלתי חוקיות לכסף "נקי", שלא ניתן לאתרו למקור ההכנסה המקורי.
באיזה בנק משתמש הקרטל?
HSBC סיפק שירותי הלבנת הון של יותר מ-881 מיליון דולר לקרטלי סמים שונים, כולל קרטל סינלואה של מקסיקו וקרטל Norte del Valle של קולומביה.
כמה כספי סמים מלבינים בארה"ב?
ארה ב נתפסת לעתים קרובות כמקום אידיאלי לסוחרים להלבין את הרווחים שלהם. סביב 300 מיליארד דולר בכסף מלוכלך מלבינים במדינה מדי שנה, לפי משרד האוצר. בְּלפחות שליש קשור להכנסות מסמים אסורים הקשורים בעיקר לקרטלים קולומביאנים ומקסיקנים.
מוּמלָץ:
האם ניתן לקבל כספי יישום במזומן?
חברות מוגבלות פרטיות אינן יכולות לקבל בקשת שיתוף כסף במזומן. … חברות כאלה מפקידות את המזומן או ההמחאות שהן מקבלות לבקשת מניות באותו חשבון של החברה ומשתמשות בכסף לעסק שלהן גם בלי להקצות את המניות. האם ניתן להחזיר כספי יישום לשיתוף במזומן?
מה זה החזר כספי בקליפורניה?
A remittitur הוא מסמך המעביר את סמכות השיפוט בתיק בחזרה לבית המשפט קמא. הוראה גם אומרת אם צד כלשהו זכאי לגבות הוצאות מהערעור. איזה תשלום הוצא? העברה היא פסיקה של שופט (בדרך כלל לאחר בקשה לצמצם או לבטל פסק דין של חבר מושבעים) הורדת סכום הפיצויים שניתן על ידי חבר מושבעים בתיק אזרחי.
האם כספי FSA מעוקלים חייבים במס?
מכיוון שחברות FSA ממומנות מכספי לפני מס, סכומים שלא נוצלו אינם ניתנים לניכוי מס. מה קורה לכספי FSA שחולטים? במילים אחרות, קרנות FSA משתמשות בזה או מפסידות אותו, וכל כסף שלא נוצל שנשאר בסוף השנה כבר לא שלך. כספים שלא נוצלו עבור למעסיק שלך, שיוכל לפצל אותם בין העובדים בתוכנית ה-FSA או להשתמש בו כדי לקזז את עלויות ניהול ההטבות.
כאשר חברות אוליגופוליסטיות יוצרות קרטל?
חברות אוליגופוליסטיות מצטרפות לקרטל כדי להגדיל את כוח השוק שלהן, והחברים עובדים יחד כדי לקבוע במשותף את רמת התפוקה שכל חבר יפיק ו/או המחיר שכל חבר יגבה. על ידי עבודה משותפת, חברי הקרטל מסוגלים להתנהג כמונופוליסט. האם קרטל הוא אוליגופול?
מה המשמעות של קרטל?
קרטל הוא קבוצה של משתתפי שוק עצמאיים שמשתפים פעולה זה עם זה במטרה לשפר את רווחיהם ולשלוט בשוק. קרטלים הם בדרך כלל אסוציאציות באותו תחום של עסקים, ולפיכך ברית של יריבים. מה בעצם משמעות המילה קרטל? קרטל הוא אוסף של עסקים או ארגונים עצמאיים שמשתפים פעולה כדי לתמרן את המחיר של מוצר או שירות.
