כל מעשה בלתי חוקי הכרוך בשימוש בהונאה כדי להשיג כסף או רכוש אחר ממוסד פיננסי, או ממפקידים בבנק, מסווג לעתים קרובות כהונאת בנק. כמו עבירות הונאה אחרות, הונאת בנק כרוכה בשימוש ב"תכנית או תמצית" כדי להשיג משהו בעל ערך.
מה העונש על הונאת מוסד פיננסי?
(2) כדי להשיג כל אחד מהכספים, הכספים, האשראי, הנכסים, ניירות הערך או רכוש אחר שבבעלות, או תחת משמורת או שליטה של, מוסד פיננסי, באמצעות ייצוגי שווא או הונאה, או הבטחות; ייקנס לא יותר מ-$1, 000, 000 או מאסר של לא יותר מ-30 שנה, או שניהם.
מה המשמעות של הונאה בבנק?
הונאה בנקאית מתרחשת כאשר נעשה שימוש בהטעיה, העמדת פנים או מידע כוזב כדי לגנוב מבנק, מוסד פיננסי או מפקידי הבנק.
מהם הסוגים השונים של הונאות פיננסיות?
5 סוגי הונאה פיננסית שיעלו לך בחופש שלך
- הפקעת כספים. ההונאה הפיננסית הנפוצה ביותר היא ניצול לרעה של כספים. …
- שוחד ושחיתות. סוג נפוץ נוסף של הונאה פיננסית הוא שוחד. …
- גניבה ומעילה של עובדים. …
- גניבת זהות. …
- Ponzi Schemes.
האם אתה יכול ללכת לכלא בגלל ששיקר לבנק?
העונש על הונאה בבנק משתנהבהתאם לאישומים המדויקים העומדים בפני הנאשם. אבל באופן כללי, אישומים על הונאה בנקים כוללים מאסר וקנסות. לדוגמה, עבור אדם שהורשע בעבירה של זיוף בכלא המדינה, העונש יכול לכלול עד 2 שנות מאסר ועד $10,000 בקנסות.
