1. זיהוי דגלים אדומים רלוונטיים. מה זה "דגלים אדומים"? הם הדפוסים הפוטנציאליים, שיטות העבודה או הפעילויות הספציפיות המצביעות על אפשרות של גניבת זהות.
מהו רשימת בדיקה של דגל אדום?
דרישות הדגל האדום מדיניות ונהלים ראשוניים להערכת סיכונים הדרכת צוות ידני על יישום התוכנית אימות חשבון חדש. (כל חשבונות הצרכנים) אימות בקשות לשינוי כתובת. (כל חשבונות הצרכנים) תוכנית נגד דיוג הגנה מפני גניבת זהות. (כל חשבונות הצרכנים)
איזה מהדברים הבאים ייחשב לדגל אדום של גניבת זהות?
חוק הדגלים האדומים מחייב שכל "מוסד פיננסי" או "נושה" - הכולל את רוב חברות ניירות הערך - ליישם תוכנית כתובה לאיתור, מניעה והפחתת גניבת זהות בקשר לפתיחה או תחזוקה של "חשבונות מכוסים"." אלה כוללים חשבונות צרכנים המאפשרים תשלומים מרובים …
מה נחשב לדגל אדום כאשר עוסקים במקורות ראשוניים?
"דגל אדום" הוא "דפוס, תרגול, או פעילות ספציפית המעידה על קיומה אפשרי של גניבת זהות."2 זה רחב בכוונה, הכוונה היא להטיל רשת רחבה.
מהם ארבעת המרכיבים של כלל הדגל האדום?
בכל מקרה, הבנק זיהה (1) דגלים אדומים של גניבת זהות, (2) נקט בצעדים כדילזהות אותם כשהם מתעוררים, ו-(3) פיתחה תוכנית להתמודדות עם דגלים אדומים כשהם מתגלים. הוא גם יעמוד בכללי הדגלים האדומים על ידי (4) עדכון מתמיד של התוכנית למניעת גניבת זהות.
